ನವದೆಹಲಿ – ದುಬೈ : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಕೇನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರ ಪವನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 82 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಭಾರೀ ಹೈ-ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಕೇನ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಕನ್ನು ಭಾರತದ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 282 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಥ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಈತನೇ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಠಾಕೂರ್ ‘ಹವಾಲಾ’ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಠಾಕೂರ್ ದೆಹಲಿಯ ಕುಚಾ ಮಹಾಜನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹವಾಲಾ’ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು, ಅಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ‘ಹವಾಲಾ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಬಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು – ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಕಲಿ ಆಮದು-ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 681 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅವರ 118 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
